为进一步夯实反洗钱基础管理、做好迎接人行反洗钱执法检查准备,近日,农发行总行组织并开展反洗钱操作系统培训会。薛城区支行干部员工积极参会进行学习。
本次培训主要围绕客户尽职调查、身份识别、记录保存等检查点展开,薛城区支行高度重视、积极参与,第一时间组织相关业务人员认真学习。通过此次培训,该行对于如何提升反洗钱基础管理健康度、完备度有了更深刻的认识。
下一步,薛城区支行将继续深入领会总行会议精神,积极指导、协调、督促各部门做好反洗钱自查问题整改工作,最大程度防范、打击洗钱行为。
来源:中国网2023-02-27 11:46:25 阅读量:8936
为进一步夯实反洗钱基础管理、做好迎接人行反洗钱执法检查准备,近日,农发行总行组织并开展反洗钱操作系统培训会。薛城区支行干部员工积极参会进行学习。
本次培训主要围绕客户尽职调查、身份识别、记录保存等检查点展开,薛城区支行高度重视、积极参与,第一时间组织相关业务人员认真学习。通过此次培训,该行对于如何提升反洗钱基础管理健康度、完备度有了更深刻的认识。
下一步,薛城区支行将继续深入领会总行会议精神,积极指导、协调、督促各部门做好反洗钱自查问题整改工作,最大程度防范、打击洗钱行为。